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四、关于聘任高级管理人员的独立意见我们已核查副总经理候选人的个人履历、工作实绩等,相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,未发现其有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员的现象
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公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况,也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形
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⒈硪饧缦拢阂弧⒐赜诳毓晒啥捌渌亓秸加霉咀式稹⒐径酝獾1G榭龅亩懒⒁饧荨豆赜诠娣渡鲜泄居牍亓阶式鹜醇吧鲜泄径酝獾1H舾晌侍獾耐ㄖ罚ㄖぜ喾2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理办法》等制度,我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,现发表如下专项说明和独立意见:1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格履行对外担保的审议程序,严格控制对外担保风险
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(以下无正文)(此页无正文,为广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页)全体独立董事签字:陈丽梅(签字):王燕鸣(签字):2016年8月9日
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我们认为副总经理候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的合法权益,我们同意聘任关胜利先生为公司副总经理
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广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日召开公司第二届董事会第十七次会议,会议审议了《关于审议2016年半年度审计报告的议案》、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
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三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见经核查,2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形
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三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见经核查,2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形
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二、关于公司2016年半年度利润分配预案的独立意见经核查,公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司的发展情况,没有损害广大股东特别是中小投资者的利益,同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议
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广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日召开公司第二届董事会第十七次会议,会议审议了《关于审议2016年半年度审计报告的议案》、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
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